数字货币没收案背后:用“理财”洗白赌资 借境外数字货币结算
来源:杭州网     时间:2023-02-05 10:14:44

法治日报讯 用“理财”洗白赌资,借境外数字货币结算……《法治日报》记者从湖北省荆门市公安局获悉,由该市公安机关主办的一起特大跨境赌博案已收网,这是湖北省公安机关办理的第一起从境内打到境外并成功在境外抓获主要犯罪嫌疑人的跨境赌博案件。


(资料图片)

据了解,该案最为引人关注的是涉案数字货币被法院判决没收。

手游涉赌

“十赌九输,真该管住自己的手!”2021年7月的一天,两名男子匆匆走进湖北省荆门市沙洋县公安局纪山派出所向民警报案:他们在一款手机棋牌游戏App中输掉了10万余元。

手机游戏如何能“卷走”当事人的钱财?沙洋县公安局及时立案并展开侦查。

办案民警在调查中发现,该款手机棋牌游戏App实际上是一个在线赌博平台,其中的棋牌游戏输赢都是以现金充值购买的“游戏豆”来结算,而且参赌人员达到5万余人次,涉及全国17个省市。

办案民警透露,该平台的组织者和网络服务器均在境外,境内多地有向参赌人员售卖“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。

经初步统计,该平台赌资流水达到4000余亿元,并且以数字货币的形式流向境外。

由于该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大,荆门市公安局随即抽调精干警力成立专案组,全力深挖这张潜藏的特大跨境赌博犯罪网络。

“犯罪分子为逃避打击穷尽手段,侦破工作异常艰难。”专案组相关负责人介绍。

民警在对涉案赌资进行追踪梳理时发现,有些线索查着查着就断了,一些用于购买“游戏豆”的赌资很难查到流往何处。

随着案件侦办的不断深入,该案先后被上级有关部门确定为督办案件。

在公安部、湖北省公安厅的精心指导与大力支持下,专案组的侦查工作得以全面推进,一张跨境赌博案的犯罪网络逐步显现。

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标签: 数字货币 沙洋县公安局 湖北省荆门市

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