天津泰达股份有限公司

(资料图)

  天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次（临时）

会议于2023年6月28日召开。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作

为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会召集、召开程序符

合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效，现就《关于控股子公司

  （一）本次担保额度内部调剂不会改变2022年第七次临时股东大会审议通过的

要。

  （二）本次担保额度内部调剂符合《深圳证券交易所股票上市规则》

                               《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指

引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及《天津泰达

股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是

中小股东利益的情形。同意该议案。

                       独立董事：杨鸿雁、李莉、葛顺奇

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