证券代码：605598      证券简称：上海港湾        公告编号：2023-003

     上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

(资料图)

     第二届董事会第十七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第十七次临时会议于 2023 年 2 月 16 日以通讯形式召开。本次会议通知已于

公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司

法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事审议通过以下议案：

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有

资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

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